作为一个财务工作者,我觉得题主不用太担心。问题不大。被银行反洗钱监控,说明你的资金可能存在违规行为,尚未达到违法犯罪的程度。否则不仅被银行反洗钱组织监控,公安部门可能早就找上门了。资金有问题也没关系。可以向银行机构说明自己的情况,尽量避免出现一些问题,在资金转移上尽量按规则办事,防止触碰反洗钱机构的红线。
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作为一个财务工作者,我觉得题主不用太担心。问题不大。被银行反洗钱监控,说明你的资金可能存在违规行为,尚未达到违法犯罪的程度。否则不仅被银行反洗钱组织监控,公安部门可能早就找上门了。资金有问题也没关系。可以向银行机构说明自己的情况,尽量避免出现一些问题,在资金转移上尽量按规则办事,防止触碰反洗钱机构的红线。
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